Date / Heure
Date(s) - 27/05/2015
Madame, Monsieur,
Nous avons le plaisir d’annoncer la conférence que nous organisons à Genève le 27 mai 2015 avec le ICQM
et dont le sujet est le suivant :
Due diligence de l’intermédiaire financier 2015 – Evolution du droit anti-blanchiment
La Loi sur le blanchiment a été révisée, le processus d’audition relatif à la révision de l’Ordonnance sur le blanchiment touche à sa fin et le texte de la Convention de diligence 2016 est en cours de finalisation.
La visite des experts pour la prochaine évaluation mutuelle de la Suisse par le GAFI est programmée pour l’année prochaine, étant précisé que l’examen de la conformité des modifications légales et réglementaires avec les Recommandations du GAFI commence cette année déjà.
Ce séminaire doit permettre aux praticiens de la lutte anti-blanchiment et aux personnes en charge de la gestion des risques tels qu’administrateurs, dirigeants et responsables de fonctions du SCI au sein d’intermédiaires financiers, de mettre à jour leurs connaissances pour intégrer les dernières évolutions de la règlementation et de la pratique des Autorités dans ce domaine.
Vous pouvez cliquer ici pour trouver des informations détaillées. Nous vous invitons à vous inscrire au moyen du lien suivant :
Meilleures salutations
PAZ Consultants SA